Yhtymähallitus 7/2013. AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 104 : Kokouksen avaus... 3 Yh 105 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 Yh 106 : Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 Yh 107 : Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 Yh 108 : Raportointi... 4 Yh 109 : Liite 2, 3 Saatavien poistot... 5 Yh 110 : Liite 4 Kannanotto Porvoon kaupungin Strateginen yleissuunnitelma toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilajärjestelyistä -esitykseen... 6 Yh 111 : Liikelaitos Edupolin alustava talousarvio Yh 112 : * Talousarvio ja taloussuunnitelma Yh 113 : Ammatillisen koulutuksen seminaari Yh 114 : Työterveyshuollon palveluiden hankinta Yh 115 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yh 116 : Ilmoitusasiat Yh 117 : Seuraava kokous Yh 118 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus *)Kokouskutsun mukana jaetaan erillistä ei-arkistoitavaa perustietomateriaalia, joka säilytetään kokouskohtaisesti koottuna vähintään kahden vuoden ajan materiaalista riippuen. PUHEENJOHTAJA Hannu Moilanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo

2 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA JÄSENET AMISTO Askola, Helkamäentie 32, Monninkylä Anne Berg, varapuheenjohtaja Pekka Heikkilä Seija Hämäläinen Veikko Ekström Antti-Matti Laitala Markku Lautamäki Bodil Lund Mia Heijnsbroek-Wirén Hannu Moilanen, puheenjohtaja Raija Tölkkö MUUT SAAPUVILLA OLLEET Taru Tujunen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jaakko Isotalo, yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ulf Backman, yhtymävaltuusto 2. varapuheenjohtaja Markku Kantonen, johtava rehtori Maija Penttilä, hallintojohtaja Pentti Suursalmi, rehtori, Amisto ASIAT ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Allekirjoitukset Hannu Moilanen Puheenjohtaja Maija Penttilä Pöytäkirjanpitäjä Seija Hämäläinen Pöytäkirjantarkastaja Veikko Ekström Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ IUKKY:n tukipalveluiden toimistossa, Perämiehentie 6, Porvoo.

3 Yh 104 : Kokouksen avaus Yhtymähallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen. Yh 105 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Yh 106 : Pöytäkirjantarkastajien valinta Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Anne Berg ja Pekka Heikkilä. Esitys: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Hämäläinen ja Veikko Ekström.

4 Yh 107 : Työjärjestyksen hyväksyminen Esitys (HM): Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Yh 108 : Raportointi -kuntayhtymän talous 8/2013 -opiskelijatilanne Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee raportoinnin tiedoksi. Hyväksyttiin.

5 Yh 109 : Liite 2, 3 Saatavien poistot Kuntayhtymän kirjanpidossa on saatavia, joita ei ole useammasta perintäyrityksestä huolimatta saatu perittyä. Saatavat tulee poistaa kirjanpidosta. Saatavien perintää jatketaan, mikäli velallisen taloudellisessa tilanteessa tapahtuu muutos tai saatavaa koskeva erimielisyys saadaan sovittua. Esitys (MP): Yhtymähallitus päättää, että kirjanpidosta poistetaan liikelaitos Edupolin liitteen 2 mukaiset saatavat ,62 ja muun kuntayhtymän poistettavat saatavat 985,93 (liite 3). Hyväksyttiin.

6 Yh 110 : Liite 4 Kannanotto Porvoon kaupungin Strateginen yleissuunnitelma toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilajärjestelyistä -esitykseen Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt, että toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilakysymys ratkaistaan strategisen yleissuunnitelman mukaan yhden kampuksen mallin mukaisesti. Kaupunginhallitus lähetti kaupunginvaltuuston hyväksymän linjauksen hyväksyttäväksi koulutuksen järjestäjille. Porvoon kaupungin esitykseen liittyvä materiaali jaettiin yhtymähallituksen kokouksessa Esitys: (MK): Yhtymähallitus keskustelee ja muodostaa kannanoton Porvoon kaupungin Strateginen yleissuunnitelma toisen asteen ammatillisen koulutuksen tilajärjestelyistä -esitykseen. Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi liitteen mukaisen kannanoton. Raija Tölkkö jätti asiaan eriävän mielipiteen (liite).

7 Yh 111 : Edupoli JK 48 Liikelaitos Edupolin alustava talousarvio Liite 5 Liikelaitos Edupolin johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion joulukuun kokouksessa. Kuntayhtymän talousarvioon sisällytetään kuitenkin Liikelaitos Edupolin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymän talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti tässä vaiheessa on laadittu alustava talousarvio ja suunnitelma, joka sisältää tuloslaskelmaosan sekä rahoitus- ja investointiosan. Tuloslaskelmat: Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä vaikeuttaa tuottojen ennustamista. Edessä on rahoituksellisesti haastavat ajat koulutukseen suunnattavien valtion rahojen vähetessä. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna arvioidaan Liikelaitoksen kokonaistuottojen pysyvän samalla tasolla. Eläköityminen tuo lähivuosina merkittävän haasteen organisaatiolle. Tavoitteena on tehostaa toimintaprosesseja siten että eläköityvien tilalle ei aina rekrytoida uutta henkilöä. Siten henkilöstökustannukset voidaan pitää aikaisempien vuosien tasolla. Tehtävä on haasteellinen. Muiden kustannuserien osalta pyritään nollakasvuun. Tilikausien tulos arvioidaan n euroksi. Rahoitus- ja investointiosa: Investoinnit Edupolin investoinnit on aiempina vuosina pystytty rahoittamaan tulorahoituksella. Investointeja toteutetaan varovaisesti, pääsääntöisesti omilla kassavaroilla siten, että maksuvalmius on aina riittävällä tasolla. Talousarvio ja taloussuunnitelmakaudella investointien arvioidaan olevan euron luokkaa vuosittain. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys tarkoittaa käytännössä lainanottovaltuuden hakemista johtokunnalle. Lainaa voidaan siis tarvittaessa ottaa tarvittaessa johtokunnan päätöksellä ilman erillistä yhtymävaltuuston päätöstä kyseiseen summaan saakka.

8 Yh 111 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys sisältää Vantaan kiinteistön lainan suunnitelman mukaisen lyhennyksen euroa sekä varautumisen ylimääräisen lyhennyksen tekemiseen mikäli kassatilanne sen sallii. Esitys: (MK) Johtokunta hyväksyy alustavan talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosan käytettäväksi Liikelaitoksen budjetoinnin ohjeellisena perustana. Johtokunta esittää alustavan talousarvion ja suunnitelman yhtymähallitukselle tiedoksi. Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi, että johtokunta valtuutetaan päättämään investoinneista, lainojen nostamisesta ja lainojen takaisinmaksusta Liikelaitos Edupolin alustavan talousarvion ja suunnitelman rahoitus- ja investointiosan mukaisissa rajoissa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yh 111 Esitys (MK): Johtokunta esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi, että johtokunta valtuutetaan päättämään investoinneista, lainojen nostamisesta ja lainojen takaisinmaksusta Liikelaitos Edupolin alustavan talousarvion ja suunnitelman rahoitus- ja investointiosan mukaisissa rajoissa. Yhtymähallitus hyväksyi asian ja sisällyttää johtokunnan esityksen yhtymävaltuustolle esitettävään kuntayhtymän Talousarvio ja taloussuunnitelma asiakirjaan.

9 Yh 112 : Yh 69 Yh 54 : Liite 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän taloussuunnitelman investointiosa vuosille esitellään jäsenkunnille touko/kesäkuussa 2013 pidettävässä kuntakokouksessa. Investointiosa liitetään aikanaan taloussuunnitelmaasiakirjaan, jonka yhtymävaltuusto hyväksyy marraskuussa Esitys (MK): Yhtymähallitus keskustelee alustavasti taloussuunnitelman investointiosan sisällöstä. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti, että käsittelyä jatketaan yhtymähallituksen kokouksessa. Yh 69 :Liite 4 Esitys (MK): Yhtymähallitus hyväksyy taloussuunnitelman investointiosan alustavan sisällön. Hyväksyttiin. Yh 112 :* Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa kuntayhtymän ja Amiston toimintakate on ja tilikauden tulos on euroa. Kuntayhtymän ja Amiston henkilöstökulut vuonna 2014 ovat euroa. Palkkamääräraha sisältää 1,5 prosentin oletetun ansiotason nousun. Suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Investointiosa vuodelle 2014 sisältää Amisto Askolan peruskorjauksen määrärahaa euroa ja Amisto Perämiehentien uudisrakennukseen määrärahaa euroa (hanke 84). Eri kiinteistöjen pienempiin peruskorjauksiin on varattu euroa (hanke 71) ja tukipalveluiden atk-hankintoihin euroa (hanke 81). Amiston kone- ja laitehankintoihin esitetään euroa (hanke 3). Investointiosan kokonaissumma on euroa, josta jäsenkunnille ei esitetä maksuosuutta. Myöhempien vuosien investoinnit on luettavissa oheismateriaaleista. Talous- ja toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tekstiosineen esitellään yhtymähallituksen kokouksessa.

10 Esitys (MK,PS,MP): Yhtymähallitus käy taloussuunnitelmaesityksestä lähetekeskustelun jatkovalmistelua varten. Hyväksyttiin.

11 Yh 113 : Ammatillisen koulutuksen seminaari * Ammatillisen koulutuksen seminaari järjestetään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Seminaaripaikkana on Kuopion Musiikkikeskus. Tilaisuudessa käsitellään ajankohtaisia ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä. Vuoden 2013 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot jakaa seminaarin yhteydessä opetusministeri Krista Kiuru. Seminaarissa kuullaan myös mm. valtiosihteeri Janne Metsämäen puheenvuoro Ajankohtaista työpolitiikan uudistuksesta ja nuorisotakuusta sekä Sovelto Oyj:n kehitysjohtaja Risto Linturia otsikolla Suomi 2.0: tulevaisuuden muuttuva työelämä ja oppimisen uudet keinot. Kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien viran- ja toimenhaltijat sekä luottamushenkilöt, valtion keskus- ja aluehallinnon edustajat sekä muiden sidosryhmien edustajat. Esitys (MK): Yhtymähallitus päättää seminaariin osallistujista. Yhtymähallitus päätti, että Ammatillisen koulutuksen seminaariin osallistuvat Markku Kantonen, Pentti Suursalmi, Jaakko Isotalo ja Hannu Moilanen.

12 Yh 114 : Työterveyshuollon palveluiden hankinta Kuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset lakisääteisestä työterveyshuollon palveluista sekä työterveyshuollon sairaanhoidon palveluista ajalle ja kahden vuoden optioajalle Puitesopimuksen arvioitu hankinta-arvo sopimusajalle on noin euroa. Tarjouskilpailu on toteutettu avoimena menettelynä ja tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän kotisivuilla ja kansallisessa julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville työterveyshuollon palveluita tarjoaville yrityksille: Diacor Terveyspalvelut Oy, Mehiläinen Oy, Porvoon Lääkärikeskus Oy, Suomen Terveystalo Oy. Määräaikaan klo mennessä tarjous on saatu seuraavilta toimittajilta: Diacor Terveyspalvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous huomioituna seuraavat seikat: Hinta 80 % - yleismaksu 10 % - vastaanottohinnat KL I ja II 50 % - muut palvelut 20 % Laatu 20 % - palvelun tarjoajan resurssit toimipaikoittain ja alihankintana tarjottavan palvelun määrä 10 % - palvelun tarjoajan toiminnan laatu, laajuus ja referenssit julkisen hallinnon työterveyshuollosta 10 % Tarjousten yhteenveto esitetään kokouksessa. Esitys (PS): 1. Yhtymähallitus hyväksyy työterveyshuollon palveluiden toimittajaksi ajalle ja kahden vuoden optioajalle Suomen Terveystalo Oy:n. 2. Yhtymähallitus valtuuttaa Amiston rehtori, työsuojelupäällikkö Pentti Suursalmen ja hallintojohtaja Maija Penttilän allekirjoittamaan työterveyshuollon palveluiden hankintasopimuksen. 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin.

13 Yh 115 : Kuntayhtymän päätösluettelot Yhtymähallituksen puheenjohtaja Johtava rehtori Konsernipalvelut Hallintojohtaja Amisto, Rehtori Jämsen Merja Jani Lehto päätoiminen tuntiopettaja Leino Anja Minna Lönnroth on valittu osa-aikaiseksi tuntiopettajaksi Tehokkaasti duuniin-hankkeeseen määräajalle ja Leino Anja MATTA 11:n yksi opiskelija ja KOST 12:n yksi opiskelija saavat kirjallisen varoituksen asuntolan järjestyssääntöjen (3.luku 11 ) rikkomisesta Leino Anja Leino Anja Tapani Eskola on valittu toistaiseksi voimassa olevaan pal velussuhteeseen päätoimiseksi tuntiopettajaksi Leino Anja Mia Patomeri on valittu Kristiina Valolahden vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle Helena Laurialan siirtyminen osa-aikaeläkkeelle alkaen on hyväksytty Leino Anja Jorma Lähdekorpi on valittu Jari Huplin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedoksi ja ilmoittaa yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja viranhaltijoille, että yhtymähallitus ei käytä kunta lain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin.

14 Yh 116 : Ilmoitusasiat Esitys (MK): Yhtymähallitus merkitsee seuraavat ilmoitusasiat tietoon saaduiksi: Ky. 1. Kuntakokous pidetään klo 8.15 Perämiehentien Tietopalvelukeskuksessa. Jäsenkuntia pyydetään antamaan esityksensä kuntayhtymän talousarviosta 2014 ja taloussuunnitelmasta mennessä. 2. Edupolin johtokunta : Ulf Backman (puh.joht.), varajäsen Gunnel Laukas Jaakko Isotalo (varapuh.joht.), varajäsen Erika Kähärä Taru Ollila, varajäsen Heikki Majakallio Reijo Mokka, varajäsen Jouni Vilkki Juha Virkki, varajäsen Anne Berg Merja Wilkman, varajäsen Jouko Turpeinen Hannele Ugur, varajäsen Jari Pischow Veikko Ekström, yhtymähallituksen edustaja Amisto 1. Amiston 9 hlöä tutustuu Viljandissa yhteistyökouluun Vastavuoroisesti seuraavalla viikolla Viljandin koulun edustajia Amiston vieraina. 2. Ulkoinen auditointi aiheena työssäoppiminen. 3. LINK-projektiin liittyen viiden opiskelijan ja kahden opettajan opintomatka Sveitsiin Solar Car projektiin liittyen vierailijoita Saksan ja Englannin yhteistyökouluista L4S projektiin liittyvä tutustuminen Kööpenhaminan turvallisuusalan koulutukseen tavoitteena yhteistyön käynnistäminen. 6. Kolme tsekkiopiskelijaa ovat autoalalla työssäoppimassa Moskovan alueen yhteistyöoppilaitoksen 20 opiskelijaa ja 2 opettajaa tulevat kolmen viikon tietotekniikkakoulutukseen Amisto Perämiehentielle viikolla 43. Edupoli 1. Edupoli järjestää kuntayhtymän pikkujoulut klo Pomotalossa. 2. Työvoimapoliittisen koulutuksen arvonlisäverokäytäntö on muuttumassa KHO:n päätöksen myötä. Hyväksyttiin.

15 Yh 117 : Seuraava kokous klo Amisto Porvoo Perämiehentie 6 2. Yhtymähallituksen jäsenten ilmoitukset esteestä seuraavissa kokouksissa: Esitys (AM): Merkitään tietoon saaduksi. Hyväksyttiin.

16 Yh 118 :Liite 1 Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen no 1 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Hyväksyttiin.

17 LIITE OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 109,111,112,115 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 110,113,114 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Perämiehentie PORVOO Pykälät: 110,113,114 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

18 LIITE VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää päivää päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN