Osakeanti Enintään osaketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta"

Transkriptio

1 COMPONENTA OYJ ESITE Osakeanti Enintään osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään uutta Yhtiön osaketta ( Uudet Osakkeet ) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Osakeanti ). Osakeanti on kuvattu tarkemmin tässä esitteessä ( Esite ). Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Merkintähinta on 1,00 euroa Uudelta Osakkeelta, kun merkintä maksetaan rahalla; 1,30 euroa Uudelta Osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Yhtiön vuonna 2013 liikkeeseen laskemaa vakuudellista joukkovelkakirjalainaa; 1,60 euroa Uudelta Osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Yhtiön vuonna 2013 liikkeeseen laskemaa vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa; ja 2,00 euroa Uudelta Osakkeelta, kun merkinnän maksuun käytetään Yhtiön vuosina 2009 ja 2010 liikkeeseen laskemia pääomalainoja tai vuosina 2012 ja 2013 liikkeeseen laskemia hybridilainoja. Lisäksi maksuun käytetään lainoille asti kertyneet maksamattomat korot. Osakeanti on osa rahoitusjärjestelyjä, joihin sisältyy myös rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia tarjottu osakeanti ( Anti ), jossa merkittiin yhteensä uutta osaketta ( Antiosakkeet ) hintaan 1,00 euroa Antiosakkeelta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin Osakeannin ylimerkintätilanteessa enintään Uutta Osaketta allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ( Euroclear Finland ) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Uusia Osakkeita Uuden Osakkeen ja Antiosakkeiden yhteismäärästä. Osakkeenomistajan omistusta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa laskettaessa otetaan osakkeenomistajan pyynnöstä huomioon sekä osakkeenomistajan suora omistus että osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävän tahon suora ja sen määräysvallassa olevien muiden osakkeenomistajien omistus yhtenä kokonaisuutena. Ylimerkintätilanteessa lainanhaltijoiden merkinnät, jotka maksetaan lainan pääomilla korkoineen, hyväksytään täysimääräisesti. Ohjeita Uusien Osakkeiden merkitsemiseksi on Esitteen jaksoissa Ohjeita Osakeannin merkitsijöille ja Osakeannin ehdot. Yhtiön nykyiset osakkeet Antiosakkeita lukuun ottamatta ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) kaupankäyntitunnuksella CTH1V (ISIN-koodi FI ). Uudet Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta Kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, ne tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden kanssa yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat tuleviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiö tulee jättämään hakemuksen yhteensä enintään Uuden Osakkeen ja Antiosakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Helsingin Pörssissä ( Listalleotto ). Kaupankäynnin Uusilla Osakkeilla ja Antiosakkeilla odotetaan alkavan arviolta Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti, paitsi toimittaessa Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tätä Esitettä ei saa lähettää Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin tai Yhdysvaltoihin tai muihin maihin, joihin Uusien Osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Ellei tässä Esitteessä ole nimenomaisesti toisin mainittu, Uusia Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Uusiin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Katso Esitteen Riskitekijät. Järjestäjä: Alexander Corporate Finance Oy

2 TIETOJA ESITTEESTÄ Tämä Esite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012 Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (muutoksineen) ( Esiteasetus ) liitteiden III, XXII ja XXV, Arvopaperimarkkinalain 3 5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 75/ /2014. Esite on laadittu suomenkielisenä. Esite on saatavilla viimeistään klo 9.00 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Panuntie 4, Helsinki, Alexander Corporate Finance Oy:stä ( Järjestäjä ), osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 7. krs, Helsinki sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta ja Järjestäjän verkkosivuilta osoitteesta Tässä Esitteessä Yhtiö ja Componenta tarkoittavat Componenta Oyj:tä ja Componenta-konserni ja Konserni tarkoittavat Componenta Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että asianomainen termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittaukset Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat kuitenkin Componenta Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin tarjoamisen tai Listalleoton yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Järjestäjä ei suoraan tai epäsuorasti vastaa tämän Esitteen tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai vahvista niitä, eikä mitään tähän Esitteeseen sisältyvää tule pitää Järjestäjän lupauksena tai lausuntona tässä suhteessa, riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Järjestäjä ei vastaa tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai vahvistamisesta ja rajoittaa vastaavasti vastuunsa niin pitkälle kuin se lain sallimissa rajoissa on mahdollista. Tähän Osakeantiin, Listalleottoon tai Uusien Osakkeiden merkintään tai myyntiin liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. Sijoittajien tulee luottaa vain tähän Esitteeseen sisältyvään tietoon sijoituspäätöstä tehdessään. Sijoittajien ei tule luottaa Järjestäjään tai kehenkään Järjestäjän lähipiiriin kuuluvaan tahoon minkään tähän Esitteeseen sisältyvän tiedon tarkkuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöksessään. Ketään ei ole myöskään valtuutettu antamaan Yhtiötä tai Uusia Osakkeita koskevia tietoja tai lausuntoja (lukuun ottamatta tähän Esitteeseen sisältyvää) ja mikäli tällaisia on annettu, mihinkään tällaiseen muuhun tietoon tai lausuntoon ei tule luottaa Yhtiön tai Järjestäjän valtuuttamana tietona tai lausuntona. Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu Esitteen päivämääränä. Esitteen luovuttaminen ja Esitteeseen perustuva tarjoaminen, myyminen tai toimittaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet olennaisen haitallisesti Componentan liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikään tässä Esitteessä esitetty ei ole eikä mitään tässä Esitteessä esitettyä tule pitää Componentan tai Järjestäjän lupauksena tai vakuutuksena tulevaisuudesta. Esitettä on kuitenkin täydennettävä Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen Uusien Osakkeiden ja Antiosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Tällaiset virheelliset tai puutteelliset tai olennaiset uudet tiedot on lain mukaan ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin Esite. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen, mukaan lukien sen mahdolliset oikaisut ja täydennykset, harkitessaan sijoituspäätöstä. Uusiin Osakkeisiin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Componentasta, Osakeannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiö tai Järjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Uusien Osakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille niiden Uusiin Osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajia suositellaan kysymään neuvoa neuvonantajiltaan ennen Uusien Osakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Sijoittajia suositellaan tekemään itsenäinen arvio Uusien Osakkeiden merkitsemisen tai ostamisen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä. Sijoittaja vastaa itse Osakeantiin osallistumisen aiheuttamista veroseuraamuksista. Järjestäjä toimii tähän Osakeantiin liittyen ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Järjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko tämä Esitteen vastaanottaja vai ei). Järjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta tai Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä. Tämän Esitteen jakelu tai Osakeanti voivat olla joidenkin maiden lainsäädännön mukaan rajoitettuja, eikä tätä Esitettä voi käyttää tarjoukseen tai tarjouspyyntöön tai siihen liittyvään tarkoitukseen kenenkään toimesta maassa, jossa tällainen tarjous tai hankinta ei ole laillista, eikä henkilölle, jolle ei ole laillista tehdä tällaista tarjousta tai tarjouspyyntöä. Yhtiö tai Järjestäjä ei ole tehnyt eikä tule tekemään mitään toimenpiteitä tämän Esitteen, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi muuten Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Järjestäjä edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Järjestäjä eivät ole oikeudellisessa vastuussa, mikäli tämän Esitteen h altuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Uusien Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Ellei erikseen tässä Esitteessä ole mainittu (i) Osakeannissa tarjottuja Uusia Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueen ( ETA ) jäsenvaltioissa tai ETA jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Esitedirektiivin (muut kuin Suomi), ellei Esitedirektiivistä johdu sovellettavaa poikkeusta, eikä Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdysvalloissa tai muussa maassa, taikka näihin edellä mainittuihin maihin tai muuhun maahan, jossa Uusien Osakkeiden tarjoaminen ei ole sallittua; ja (ii) tätä Esitettä tai Osakeantia koskevaa materiaalia ei saa lähettää yhdellekään henkilölle edellä kohdassa (i) mainittuihin maihin. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa Uusien Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tätä Esitettä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suom essa. 2 (106)

3 SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA ESITTEESTÄ 2 1 TIIVISTELMÄ Jakso A Johdanto ja varoitukset Jakso B Liikkeeseenlaskija Jakso C Arvopaperit Jakso D Riskit Jakso E Tarjous RISKITEKIJÄT Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä Rahoitusriskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä ESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT, JÄRJESTÄJÄ JA TILINTARKASTAJA Yhtiö Yhtiön hallituksen jäsenet Järjestäjä Tilintarkastajat tilikausilla Järjestäjän intressit MUITA TIETOJA Vakuutus Esitteessä annetuista tiedoista Tulevaisuutta koskevat lausumat Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot Esitteessä esitettävät taloudelliset tiedot Esitteen saatavilla olo Verkkosivujen muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen Sovellettava laki Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä TARJOAMISEN TAUSTA JA SYYT SEKÄ HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ Tarjoamisen tausta ja syyt Hankittavien varojen käyttö OSAKEANNIN EHDOT 42 7 OHJEITA OSAKEANNIN MERKITSIJÖILLE 46 8 RAJATULLE JOUKOLLE VALIKOITUJA SIJOITTAJIA TARJOTTU ANTI 48 9 TIETOJA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA Yleistä Toimintahistoria Taloudelliset tavoitteet Juridinen rakenne Componenta-konsernin asiakastoimialat ja liiketoimintasegmentit Toiminnan tehostamisohjelma Liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä (106)

4 9.8 Segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot Henkilöstö Investoinnit Rakenteelliset muutokset Merkittävät sopimukset Tutkimus ja tuotekehitys Riippuvuus immateriaalioikeuksista sekä tuotanto-, toimitus- ja rahoitussopimuksista Liiketoiminnan tai tuotannon keskeytykset Ympäristöluvat ja järjestelmät Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Vakuutukset Lähipiiriliiketoimet TOIMIALAKATSAUS Yleistä Componentan toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä Kilpailu ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Keskeisimmät tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Rahavirrat Pääomarakenne ja velkaantuneisuus Johdon käyttöpääomaa koskeva lausunto Riskienhallinta YHTIÖN HALLINTO JA JOHTO Hallitus Johtoryhmä Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet Kannustinjärjestelmät OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääomaa koskevat tiedot Tiedot osakkeenomistajista Osinkopolitiikka Yhteenveto Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä Arvopaperimarkkinoiden sääntely Arvo-osuusjärjestelmä VEROTUS Yleistä Osakeantiin liittyvät veroseuraamukset ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT (106)

5 17.1 Viittauksina esitetyt tiedot Nähtävillä pidettävät asiakirjat LIITE: TILINTARKASTAJAN RAPORTTI ESITTEESEEN SISÄLTYVÄSTÄ TULOSENNUSTEESTA 5 (106)

6 1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmä koostuu Esiteasetuksen liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimityksellä Osatekijät. Osatekijät on jaettu jaksoihin A-E ja ne on numeroitu jaksoittain. Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka Esiteasetuksen mukaan Uusista Osakkeista, Antiosakkeista ja Yhtiöstä tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia Osatekijöitä ei Uusien Osakkeiden, Antiosakkeiden ja Yhtiön luonteen vuoksi ole esitettävä. Vaikka Uusia Osakkeita, Antiosakkeita tai Yhtiötä koskeva tieto olisi luonteensa puolesta Esiteasetuksen perusteella esitettävä tässä tiivistelmässä, on mahdollista, ettei kyseistä Osatekijää koskevaa tietoa ole lainkaan tai että kyseinen Osatekijä ei sovellu Uusiin Osakkeisiin, Antiosakkeisiin tai Yhtiöön. Tällöin kyseinen Osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan Ei sovellu. 1.1 JAKSO A JOHDANTO JA VAROITUKSET A.1 Varoitus Tämä tiivistelmä on johdanto Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan sijoittajan tulee perustaa Uusia Osakkeita ja Antiosakkeita koskeva sijoituspäätöksensä tässä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Uusiin Osakkeisiin ja Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Uusiin Osakkeisiin ja Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Esitteen kohtaan Riskitekijät. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos tiivistelmässä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin. A.2 Suostumus esitteen käyttämiseen Ei sovellu. Yhtiö ei ole tehnyt sopimuksia arvopapereiden edelleenmyynnistä. 1.2 JAKSO B LIIKKEESEENLASKIJA B.1 Virallinen nimi ja muu liiketoiminnassa käytetty toiminimi B.2 Asuinpaikka, oikeudellinen muoto, sovellettava laki ja liikkeeseenlaskijan perustamismaa Componenta Oyj, rinnakkaistoiminimet Componenta Abp ja Componenta Corporation Yhtiö on Suomen lakien mukaisesti Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity posti- ja katuosoite on Panuntie 4, Helsinki. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. 6 (106)

7 B.3 Kuvaus tämänhetkisen toiminnan luonteesta ja päätoimialoista ja niihin liittyvistä avaintekijöistä Componenta-konserni on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, joka tarjoaa komponenttien koko toimitusketjun asiakkaiden tarpeiden mukaan. Toimitusketjuun kuuluu mm. komponenttien suunnittelu, valaminen, koneistaminen, pintakäsittely, osakokoonpano, logistiikka sekä niistä muodostuvat osa- ja kokonaisratkaisut. Componenta-konsernin asiakkaat ovat globaalisti toimivia raskaan ajoneuvo-, rakennus- ja kaivos-, maatalous-, henkilöauto- ja koneenrakennusteollisuuden yrityksiä. Konsernilla on Suomessa kahdeksan, Hollannissa kaksi, Ruotsissa neljä, Turkissa kaksi, Iso-Britanniassa yksi ja muissa maissa yhteensä kuusi toimipaikkaa. Componenta toimittaa valuraudasta ja alumiinista valettuja komponentteja sekä terästakeita. Componenta tarjoaa asiakkaille valukomponentin toimitusketjun kaikki vaiheet suunnittelusta toimituksiin. Tuotteesta ja asiakkaasta riippuen ketju voi valamisen lisäksi sisältää tuotekehitystyötä yhdessä asiakkaan kanssa, tuotteen koneistamisen, pintakäsittelyn ja kokoonpanon. Componenta-konsernilla on kuusi erikoistunutta rautavalimoa Suomessa, Hollannissa ja Turkissa. Automaattisten ja puoliautomaattisten kaavauslinjojen lisäksi suurimpien valukappaleiden valmistus tapahtuu käsinkaavauksella yhdessä valimossa. Componenta-konsernilla on alumiinin korkeapaine-, matalapaine- ja kokillivalutuotantoa Manisassa, Turkissa. Alumiinivalimossa valetaan ja koneistetaan sylinterikansia ja muita komponentteja autoteollisuudelle sekä alumiinivanteita. Johdon arvion mukaan Componenta on alumiinivaluissa Turkin markkinajohtaja ja yksi maan suurimmista alumiinivanteiden valmistajista. Konsernilla on kaksi erikoistunutta konepajayksikköä, yksi Ruotsissa ja yksi Turkissa, koneistuksen hankinta- ja kokoonpanotoiminnot Hollannissa ja laivamoottoreiden mäntiä valmistava yksikkö Suomessa. Componentalla on lisäksi takomotoimintoja Ruotsissa ja yksiköiden sisäiset koneistusosastot Componentan Manisan alumiinivalutuotannon sekä Wirsbon takomotoimintojen osana. Konepajat muodostavat yhdessä Konsernin tuotekehityksen, logistiikan ja valimoiden kanssa arvoketjun, jonka ansiosta Componenta voi palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti. Suurin osa Componentan valamien komponenttien koneistuksesta tehdään omissa konepajoissa. Alihankkijoita käytetään jonkin verran. Componentan tuotantolaitokset muodostavat toiminnoittain rautavalimot, konepajat, alumiiniliiketoiminta johdetut divisioonat. Kukin divisioona vastaa omaan toimintaansa kuuluvista hankinnoista ja toiminnan kehityksestä. Divisioonia tukevat konserninlaajuiset laatuun ja ympäristöön liittyvät toiminnot. B.4a Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset Valimoteollisuudessa on viime vuosina tapahtunut konsolidoitumista, vaikkakin Euroopan valimoteollisuus on yhä edelleen fragmentoitunut. Kansainvälisten tutkimuslaitosten arvioiden mukaan markkinakasvu on voimakkaasti riippuvainen taloussuhdanteista. Taloustaantuman vuoksi asiakkaat pyrkivät parantamaan kilpailukykyään ja pyrkivät toisaalta keskittämään hankintojaan ja toisaalta etsivät uusia kilpailukykyisempiä toimittajia. Asiakkaat pyrkivät löytämään vahvoja ja osaavia strategisia partnereita, joilla on kyky selvitä yli haastavien aikojen ja jotka pystyvät jatkuvasti kehittämään liiketoimintaa ja toimittamaan vaativia valukomponentteja. Markkinoiden globalisoituminen, hankintojen keskittyminen, tuotekehitysyhteistyö, arvoketjujen kokonaishallinta sekä kumppanuuksien kehittäminen asiakkuuksien vahvistamiseksi ovat keskeisiä liiketoiminnan ajureita. Asiakkaat haluavat aikaisempaa kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja ovat erityisen kiinnostuneita myös tuotekehitysyhteistyöstä asiakkaan omilla toimipaikoilla. Lisäksi 7 (106)

8 kustannushyötyjen hakeminen edellyttää toimimista alhaisten tuotantokustannusten maissa. Euroopassa näitä ovat lähinnä jotkin Itä-Euroopan maat ja Turkki. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat oleellisesti yleinen kilpailu- ja markkinatilanne. Valukomponentteja hankkivat asiakkaat pyrkivät hakemaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja vahvojen toimittajien kautta siirtäen aktiivisesti vastuuta arvoketjussa edelliselle tasolle. Viime vuosien talouden taantuma on ajanut monia pienempiä ja keskisuuria valukomponenttien toimittajia velkasaneerauksiin ja konkursseihin. Tämä on avannut mahdollisuuden valimoteollisuuden konsolidoitumiselle. On mahdollista, että valimojen sulkemisen ja yritysostojen myötä toimittajien määrä pienenee ja jäljelle jäävien toimijoiden markkinaosuudet kasvavat. B.5 Pääpiirteittäinen kuvaus Konsernista B.6 Suurimmat osakkeenomistajat Emoyhtiö Componenta Oyj:n tehtävänä on huolehtia keskitetysti Konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja taloudesta. Componenta-konsernin myynti- ja tuotekehitysorganisaatio toimii sekä Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä että tytäryhtiöissä. Yhtiön muu operatiivinen liiketoiminta tapahtuu pääasiassa tytäryhtiöissä. Componentan suurimmat osakkeenomistajat : Osakkaan nimi Osakkeet Osuus äänivallasta (%) 1 Lehtonen Heikki ,04 Oy Högfors-Trading Ab Cabana Trade S.A Lehtonen Heikki Etra Capital Oy ,93 3 Suomen Teollisuussijoitus Oy ,41 4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,00 5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,78 6 Mandatum Life ,07 7 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,71 8 SEB Life International ,05 9 Laakkonen Mikko Kalervo ,03 10 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland ,92 10 suurinta yhteensä ,94 Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan ja tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Sampo Oyj ovat sitoutuneet merkintäsitoumuksissaan merkitsemään sellaisen määrän Uusia Osakkeita, että heidän osuutensa ylittää 5 prosenttia tarjolla olevien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiö sai seuraavat liputusilmoitukset liittyen Osakeannissa annettuihin merkintäsitoumuksiin: - Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon osuus Componentan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon antaman merkintäsitoumuksen johdosta 5 prosentin liputusrajan. - Sampo Oyj:n osuus Componentan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen saattaa ylittää Osakeannin yhteydessä 8 (106)

9 Sampo Oyj:n ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön antamien merkintäsitoumusten johdosta 10 prosentin liputusrajan. - Etra Capital Oy:n osuus Componentan osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä Osakeannin jälkeen saattaa Osakeannin yhteydessä Etra Capital Oy:n antama merkintäsitoumus huomioiden alittaa 20 prosentin liputusrajan. Yhtiö ei ole tietoinen siitä, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 :n mukainen määräysvalta Yhtiössä taikka mistään muustakaan järjestelystä, jolla voisi olla vaikutusta Yhtiön määräysvallan muuttumiseen. B.7 Valikoituja Yhtiötä koskevia historiallisia taloudellisia tietoja Seuraavassa esitetään Componentan konsernitilinpäätöstietoja ja muita tietoja ja päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta ja ja päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista perustuu Componentan tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta vertailulukuineen sekä tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiiin ja päättyneiltä tilikausilta. Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Yhtiön osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. 9 (106)

10 TUNNUSLUVUT miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilin- tilintarkastettu tarkastettu Liikevaihto 264,5 268,0 510,5 544,8 Liikevoitto 12,0 11,3 14,9 4,0 Rahoitustuotot ja -kulut -14,5-11,6-24,5-29,4 Tulos rahoituserien jälkeen -2,5-0,4-9,6-25,4 Verot 0,4 0,8-6,0 1,4 Tilikauden tulos -2,1 0,4-15,5-24,0 Taseen loppusumma 463,6 486,9 452,0 460,4 Omavaraisuusaste, % 17,9 15,8 18,9 18,1 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 320,4 338,4 324,9 340,4 Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,2 7,7 5,9 4,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,7 7,1 4,9 2,0 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % -0,6 3,4-12,8-24,8 Oman pääoman tuotto, % -5,1 1,0-18,6-32,9 Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana 233,6 240,9 229,6 236,4 Net gearing, pääomalaina velkana, % 282,3 314,2 269,6 283,5 Tilauskanta 94,8 94,7 87,3 82,9 Bruttoinvestoinnit ilman rahoitusleasinginvestointeja 6,3 7,4 16,4 18,6 Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing 8,8 7,9 18,9 19,2 Bruttoinvestoinnit (sis. rahoitusleasing), % liikevaihdosta 3,3 3,0 3,7 3,5 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Henkilöstö keskimäärin kauden aikana, ml. vuokratyövoima Henkilöstö kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa, ml. vuokratyövoima Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta, % 91,2 91,3 91,6 92,0 Vastuusitoumukset 528,0 535,9* 532,1* 536,7* Osakekohtaiset tunnusluvut Osakemäärä kauden lopussa, tuhatta kpl Tulos/osake (EPS), euroa -0,16-0,04-0,75-1,22 Tulos/osake (EPS), euroa laimennuksella -0,16-0,04-0,75-1,22 Rahavirta / osake, euroa 0,11 0,41 0,09-0,41 Oma pääoma/osake, euroa 2,55 3,10 2,66 3,36 Osinko/osake, euroa - - 0,00 0,00 Osinko/tulos, % - - 0,00 0,00 Efektiivinen osinkotuotto, % - - 0,00 0,00 Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) - - neg. neg. Kauden viimeinen pörssikurssi, euroa 1,73 1,48 1,63 1,94 *oikaistu, tilintarkastamaton 10 (106)

11 KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA miljoonaa euroa tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu tilintarkastettu Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen -2,5-0,4-9,6-25,4 Poistot ja arvonalenemiset 9,6 9,1 18,4 17,9 Rahoituksen tuotot ja kulut 14,5 11,6 24,5 29,4 Muut tuotot ja kulut sekä muut oikaisut 0,2-1,3-4,7 0,7 Käyttöpääoman muutokset -6,0 1,6 2,6-1,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 15,8 20,7 31,2 21,7 Saadut ja maksetut korot ja osinkotuotot -11,2-7,9-23,3-26,3 Maksetut verot -1,3-3,7-5,7-4,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 3,3 9,1 2,2-8,7 Investointien rahavirta Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -0,1-0,1-0,2 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,4-7,4-16,4-19,5 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 2,1 0,6 0,6 0,2 Muut investoinnit ja myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut luovutustulot ja lainasaamisten takaisinmaksut 0,0 0,0 0,1 0,2 Investointien nettorahavirta -4,3-7,0-15,7-19,2 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot - -1,1-1,1-0,7 Hybridilainan maksetut korot - -2,5-3,3 - Osakeannista saadut maksut - - 4,2 15,1 Hybridilainan liikkeellelaskusta saadut maksut - - 0,1 7,9 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,0-1,6-3,8-0,6 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys (-) 8,7 10,6 13,6-142,6 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 12,0 30,3 168,5 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut -11,7-19,5-37,0-41,6 muutokset Rahoituksen nettorahavirta -5,0-2,0 3,0 5,9 Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) -6,0 0,1-10,5-22,0 Rahavarat tilikauden alussa 10,2 20,6 20,6 41,6 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 1,0 Rahavarat tilikauden lopussa 4,1 20,8 10,2 20,6 B.8 Valikoidut pro forma - muotoiset taloudelliset tiedot Ei sovellu. Ei pro forma -muotoisia tietoja. 11 (106)

12 B.9 Tulosennuste tai -arvio Yhtiö arvioi tulevaisuuden näkymiään julkaistussa osavuosikatsauksessa päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta seuraavasti: B.10 Tilintarkastajan muistutukset historiallisia taloudellisia tietoja koskevasta tilintarkastuskertomuksesta Toimintaympäristö Componentan Raskaat ajoneuvot -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 14 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuorma-autoteollisuuden kysynnän Euroopassa odotetaan laskevan vuonna Componentan myynnin raskaan ajoneuvoteollisuuden asiakkaille odotetaan kuitenkin kasvavan syksyn aikana uusien tuotteiden aikaan saaman kasvun vuoksi. Componentan Rakennus- ja kaivosteollisuus -asiakastoimialan tilauskanta oli katsauskauden lopussa 9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Pohjois-Amerikan kysyntä on selvässä kasvussa, mutta Euroopan kysyntä on edelleen vaisua. Kokonaisuutena kysynnän odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kaivosteollisuuskoneiden valmistajat vähensivät heikkojen näkymien vuoksi varastojaan vuosina 2012 ja Componentan myynnin Rakennus- ja kaivosteollisuuden asiakkaille odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Componentan Koneenrakennus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 15 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Koneenrakennusteollisuudessa Componentan myynnin odotetaan kasvavan vuoden 2014 aikana. Componentan Maatalouskoneet-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Maatalouskoneiden kysynnän odotetaan laskevan vuonna Componentan myynnin maatalouskoneiden valmistajille odotetaan laskevan tai säilyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna markkinaosuuden kasvusta johtuen. Componentan Autoteollisuus-asiakastoimialan tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Vuoden 2014 kysynnän arvioidaan paranevan edellisvuodesta. Componentan myynnin odotetaan pysyvän samana tai kasvavan kuluvan vuoden aikana. Componentan näkymät Componentan näkymät vuodelle 2014 perustuvat yleisiin ulkoisiin suhdanneindikaattoreihin, asiakkaiden antamiin toimitusennusteisiin sekä Componentan tilauskertymään ja tilauskantaan. Componentan tilauskanta katsauskauden lopussa oli edellisen vuoden tasolla eli 95 miljoonaa euroa (95 miljoonaa euroa). Toteutettavien rakenteellisten tehostamistoimien johdosta koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan edellisestä vuodesta. Ei sovellu. Tilintarkastuskertomuksissa ei ole muistutuksia. 12 (106)

13 B.11 Käyttöpääoman riittävyys Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön käyttöpääomavaje on tarkoitus kattaa julkistetuilla rahoitusjärjestelyillä. Componenta käynnisti vuoden 2014 alussa rahoitusjärjestelyt, joiden tarkoituksena on ollut uudelleenrahoittaa Yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Componenta allekirjoitti sopimuksen pohjoismaisten rahoittajien kanssa 61,8 miljoonan euron lainasta sekä uudesta 7 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatketaan Componentan nykyistä lyhytaikaista rahoitussopimusta kolmella vuodella sekä lisäksi Yhtiön päätöksellä yhdellä lisävuodella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi Componentan tytäryhtiö Componenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti turkkilaisten rahoittajien kanssa uuden arvoltaan 90 miljoonan euron rahoituslimiittisopimuksen, joka koostuu seitsemänvuotisesta 70 miljoonan euron klubilainasta sekä 20 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Componentan korollisten velkojen keskimaturiteetti pitenee noin vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Vuotuiset lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 miljoonalla eurolla. Rahoitussopimusten voimaan astuminen edellyttää muun muassa, että Componentan liikkeeseen laskemia hybridilainoja käytetään osakemerkintöjen maksuun riittävän suurelta osin ja että Osakeannissa lainasaamisilla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 50 miljoonan euron arvosta ja rahalla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 5 miljoonan euron arvosta. Yhtiön Osakeantiin vastaanottamien merkintäsitoumusten johdosta Yhtiö arvioi, että nämä edellytykset tullaan täyttämään. Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnatun 15 miljoonan euron Annin. Annista saaduilla varoilla Yhtiö paransi välittömästi likviditeettiasemaansa. Tämän lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti Osakeannista, jossa enintään 53 miljoonaa Uutta Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan liikkeeseen laskemia lainoja ja niille kertynyttä maksamatonta korkoa. Yhtiön likviditeettitilanne on kireä ennen suunniteltujen rahoitusjärjestelyjen ja Osakeannin toteuttamista johtuen ostovelkojen suuresta määrästä ja ennakoitua alhaisemmista luottolimiiteistä. Ostovelkojen suuri määrä johtui normaalista kausivaihtelusta ja varastojen kasvattamisesta kesän tuotantoseisokkeja varten sekä tilapäisistä ostovelkojen maksuaikojen pidennyksistä. Alhaisemmat luottolimiitit johtuivat siitä, että useat turkkilaiset pankit olivat lykänneet luottopäätöksiään johtuen vireillä olleista rahoitusneuvotteluista turkkilaisten päärahoittajapankkien kanssa. Lisäksi kesän tuotantoseisokit vaikeuttivat likviditeettitilannetta. Yhtiön likviditeettitilanne ja rahoitusasema ovat selvästi parantuneet toteutetun Annin ja sovittujen järjestelyjen johdosta, minkä johdosta Yhtiön johto arvioi, että kun Osakeanti ja kaikki pankkien kanssa sovitut lainajärjestelyt sekä toimittajien kanssa sovitut maksuaikojen pidennykset ja joukkovelkakirjalainojen ehtomuutokset on toteutettu arviolta syyskuun aikana, on Yhtiön rahoitustarpeet katettu ja Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Yhtiöllä ei ole tiedossa asiaa tai ehtoa, jota se ei voisi täyttää, mutta on kuitenkin mahdollista, että järjestelyt eivät toteudu suunnitellulla tavalla, jolloin Yhtiön tulee sopia rahoittajien kanssa erääntyvien lainojen uudelleenrahoittamisesta sekä toimenpiteistä, joilla rahoitustarve katetaan. Mikäli Yhtiö ei pääsisi sopimukseen rahoittajiensa kanssa rahoitustarpeen kattamisesta, syntyisi tietyille rahoittajille oikeus lainojen ennenaikaiseen irtisanomiseen ja muut rahoittajat saattaisivat ryhtyä toimenpiteisiin saataviensa turvaamiseksi. 13 (106)

14 1.3 JAKSO C ARVOPAPERIT C.1 Tarjottavien ja/tai kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopapereiden kuvaus Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Helsingin Pörssissä ISIN-tunnuksella FI Annissa annetut Antiosakkeet ovat Componentan uusia osakkeita, jotka ovat samanlajisia Componentan olemassa olevan osakelajin kanssa. Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin Antiosakkeet on ensin merkitty väliaikaisena arvo-osuuslajina (Componenta uudet 2014, ISIN-tunnus FI ) arvoosuusjärjestelmään. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa olevien osakkeiden arvo-osuuslajiin Helsingin Pörssissä ja haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Helsingin Pörssissä osana Componentan nykyistä osakelajia (ISIN-tunnus FI ), jonka kaupankäyntitunnus on CTH1V. Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ja Antiosakkeilla alkaa arviolta C.2 Liikkeeseenlaskun valuutta C.3 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä C.4 Arvopapereihin liittyvät oikeudet Liikkeeseenlaskun valuutta on euro Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Uudet Osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet. C.5 Arvopapereiden vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset C.6 Arvopapereiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja niillä on samat oikeudet kuin muilla Yhtiön osakkeilla. Jokainen Uusi Osake ja Antiosake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Ei sovellu. Yhtiön arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa. Uudet Osakkeet ja Antiosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Helsingin Pörssissä. Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ja Antiosakkeilla alkaa arviolta C.7 Osingonjakoperiaatteet Hallituksen päättämän osinkopolitiikan mukaan tavoite on maksaa osinkoina prosenttia edellisen vuoden nettovoitosta. Componentan hallitus huomioi Konsernin tuloskehityksen, rahoitusrakenteen ja kasvuodotukset osingonjakoehdotusta tehdessään. Osingon maksu ja määrä riippuvat myös mahdollisista Componentaa tai sen tytäryhtiöitä sitovista lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Pääomalainojen 2009 ja 2010 ehtojen mukaan osinkoa voidaan jakaa vasta sen jälkeen, kun lainalle maksettava korko sekä mahdollisesti maksamatta olevat korot ja niille kertynyt korko on huomioitu vapaan oman pääoman laskennallisena vähennyksenä. Hybridilainan 2012 ja 2013 ehtoihin liittyy velvoite maksaa hybridilainoille korkoa, jos osakkeenomistajalle jaetaan tai päätetään jakaa osinkoa tai varoja. Osingonjaon edellytyksenä on vuonna 2013 liikkeeseen lasketun vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaan, että tietyt taloudellisia lukuja koskevat edellytykset täyttyvät. Tärkein kyseisistä edellytyksistä on korollisten nettovelkojen ja 14 (106)

15 Konsernin käyttökatteen välinen suhde, joka ei osingonjakotilanteessa voi olla korkeampi kuin 4. Mikäli edellytykset täyttyvät, on Yhtiöllä mahdollisuus jakaa osinkoina ja/tai muina suorituksina osakkeenomistajille 50 prosenttia edellisen vuoden nettovoitosta, josta on vähennetty kyseisenä vuonna maksetut hybridilainan korot. Rajoituksia ei sovelleta lain edellyttämiin osingonmaksuihin. Vastaava osingonjakoa koskeva edellytys sisältyi myös vuonna 2013 liikkeeseen lasketun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mutta kokoontunut velkojienkokous päätti edellytyksen poistamisesta. Muutos astuu voimaan, kun Componentan hallitus on hyväksynyt Osakeannin merkinnät. Tilikausilta 2012 ja 2013 ei maksettu osinkoa. 1.4 JAKSO D RISKIT D.1 Liikkeeseenlaskijalle tai sen toimialalle ominaiset riskit Yhtiön liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä - Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyviä riskejä; taloussuhdanteilla sekä rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella saattaa olla haitallisia vaikutuksia Yhtiön tuotteiden kysyntään ja näin ollen myös Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Pitkään vallinnut talouden taantuma ja sen seurannaisvaikutukset ovat tuoneet epävarmuutta Componentan asiakastoimialojen kysyntään ja lyhyen aikavälin näkymiin. - Kilpailutilanne ja hintariski; hinnoittelusta ja kilpailutilanteesta aiheutuvat riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. - Hyödykeriskit; Componenta-konsernin pääraaka-aineiden, kierrätysmetallin ja harkkoraudan, hinnanvaihtelut vaikuttavat lyhytaikaisesti Konsernin tuotteiden katteisiin. Componentan liiketoiminta on riippuvainen tasaisesta energian, pääasiassa sähkön, saannista ja Yhtiö altistuu osassa toimintamaistaan sähkön spot-hintariskille. - Ympäristöön ja sertifiointiin liittyviä riskejä; ympäristöriskeillä, ympäristölainsäädännön ja -määräysten muutoksilla ja mahdollisilla onnettomuuksilla voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. - Turkin liiketoimintaan liittyviä riskejä; Componentan liiketoimintaan Turkissa liittyy poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia, juridisia sekä operatiivisia riskejä, joilla voi realisoituessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. - Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyvät muutokset; ennakoimattomat muutokset lainsäädännössä, viranomaisten asettamissa vaatimuksissa, tulleissa ja muissa kaupan esteissä voivat vaikeuttaa Yhtiön liiketoimintaa sekä estää ja vaikeuttaa voittojen kotiuttamista. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyviä riskejä - Asiakasriskit; Componenta-konsernilla on isoja asiakkaita, joiden merkitys Konsernin liiketoiminnalle on suuri. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. - Toimittajariskit; Componentan liiketoiminnan kannalta olennaisten raakaaineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuuteen liittyy toimittajariski, jolla voi realisoituessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 15 (106)

16 - Maantieteelliset riskit; Componentan liiketoiminta on vahvasti keskittynyttä maantieteellisesti tiettyihin Länsi-Euroopan maihin, Pohjoismaihin sekä Turkkiin. Yhtiön liiketoiminta edellyttää lyhyitä maantieteellisiä välimatkoja asiakkaisiin. Yhtiön mahdollisuudet hajauttaa asiakaspohjaa maantieteellisesti ovat rajalliset. Componentan liiketoiminnalle voi aiheutua häiriöitä, mikäli asiakkaat jatkavat tuotantonsa tai hankintansa siirtämistä alhaisemman kustannustason maihin Länsi-Euroopan ulkopuolella. - Tuottavuus-, tuotanto-, ja prosessiriskit; Componentan tuottavuuden parantamiseen sekä tuotannon ja prosessien sujuvuuteen liittyy riskejä (esim. yllättävät tuotannonkeskeytykset), joilla voi realisoituessaan olla negatiivinen vaikutus Componentan tuotteiden kysyntään, Yhtiön taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. - Työmarkkinahäiriöt ja työvoimakustannukset; työmarkkinahäiriöt voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä ja siten vaikuttaa haitallisesti toimitustäsmällisyyteen ja Konsernin liiketoimintaan. Componenta on altis nouseville työvoimakustannuksille kaikissa toimintamaissaan. - Sopimus- ja tuotevastuuriskit; mahdolliset sopimusten täyttämistä koskevat erimielisyydet tai sopimuskumppanien kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitteensa voivat vaikuttaa negatiivisesti Componentan toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Componentalle voi myös aiheutua vastuita valmistamiensa ja toimittamiensa tuotteiden sekä sopimusrikkomustensa aiheuttamista vahingoista. - Immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit; Yhtiö on altis riskeille, jotka liittyvät immateriaalioikeuksiin, niiden pätevyyteen ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia koskeviin loukkauksiin - Henkilöstöön ja avainhenkilöihin liittyvät riskit; työntekijöiden saatavuuteen ja vaihtuvuuteen liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Henkilöstön määrän sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi talouden laskusuhdanteessa sisältää aina riskin, että samalla Yhtiö saattaa menettää myös tärkeää osaamista. Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voi tilapäisesti vaikuttaa haitallisesti Componentan liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. - Työterveys- ja työsuojeluriskit; mahdollisten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien realisoitumisella voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. - Luonnonkatastrofit ja omaisuusvahingot; luonnonkatastrofit voivat vahingoittaa Yhtiön omaisuutta ja siten vaikuttaa sen toimintaan negatiivisesti. Componenta Dökümcülük A.S:n tuotantoyksiköt sijaitsevat maanjäristyksille alttiilla alueella Turkissa ja erittäin voimakkaalla maanjäristyksellä saattaisi tapahtuessaan olla negatiivinen vaikutus kyseessä olevan tuotantoyksikön liiketoimintaan. - Oikeudenkäynnit; on mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeudenkäyntiin ja/tai välimies- tai viranomaismenettelyyn, joihin liittyvät riskit ja taloudelliset kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. - Veroriskit; muun muassa verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niiden virheellisiin tulkintoihin tai verotuksellisten tappioiden hyödyntämiseen liittyvien riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä omavaraisuuteen. - Tietoturva- ja IT-riskit; tietoturva- ja IT-riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Componentan liiketoimintaan. 16 (106)

17 Rahoitusriskit - Likviditeettiriskit; Yhtiö ei välttämättä onnistu maksuvalmiuden ylläpitämisessä, eikä kykene suoriutumaan kaikista veloistaan, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. - Rahoitusriskit; Yhtiö ei välttämättä kykene noudattamaan luottojärjestelyjensä ja muiden lainojensa taloudellisia kovenantteja tai muita ehtoja, eikä Yhtiö välttämättä saa lisä- tai uudelleenrahoitusta järjestettyä velkaperusteisille velvoitteilleen hyväksyttävin ehdoin tai ollenkaan. Yhtiöllä ei ole tiedossa asiaa tai ehtoa, jota se ei voisi täyttää, mutta on kuitenkin mahdollista, että suunnitellut rahoitusjärjestelyt eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Näillä tekijöillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, käyttöpääoman riittävyyteen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. - Valuuttariski; Yhtiö on altis valuuttakurssivaihteluille. Valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Turkin liira, Ruotsin kruunu ja Ison-Britannian punta. - Korkoriski; Yhtiö on altis korkotasojen vaihteluille. - Luottoriski; yhden tai useamman asiakkaan maksuvaikeuksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. - Liikearvo- ja arvonalennusriski; on mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon tai muiden omaisuuserien arvonalentumisilla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. D.3 Arvopapereille ominaiset riskit Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä - Osakkeiden arvostus ja volatiliteetti; Uusien Osakkeiden ja Antiosakkeiden kaupankäynnin säännellyllä markkinalla aloittamisen jälkeen niiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti, eikä ole varmuutta siitä, kehittyykö niille aktiiviset markkinat. - Osakeannin ylimerkintä; ylimerkintätilanteessa on mahdollista, ettei merkitsijä saa merkitsemäänsä määrää tai lainkaan osakkeita Osakeannissa. - Omistuksen laimentuminen; Osakkeenomistajan suhteellinen omistus ja osuus Yhtiön äänimäärästä voi laimentua Osakeannin seurauksena, mikäli osakkeenomistaja ei merkitse Uusia Osakkeita vähintään aikaisemman omistuksensa suhteessa. - Ulkomaalaisten osakkeenomistajien rajoitettu mahdollisuus merkitä osakkeita; tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi merkitä osakkeita Osakeannissa tai Yhtiön mahdollisissa tulevissa anneissa. - Merkinnän peruuttamattomuus; sijoittajat eivät voi muuttaa tai peruuttaa tekemäänsä merkintää Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta. - Mahdollisten tulevien osakemyyntien ja osakeantien vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan; tulevat osakeannit, niitä koskevat odotukset tai merkittävät osakemyynnit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkinahintaan. - Tulevat osingot; tulevien osinkojen maksamisesta ei ole takeita. 17 (106)

18 1.5 JAKSO E TARJOUS E.1 Liikkeeseenlaskun/tarjoamisen kokonaisnettotuotot ja arvioidut kokonaiskustannukset E.2a Syyt Osakeannin tarjoamiseen ja tuottojen käyttö Yhtiön johto arvioi, että Osakeantiin liittyvä Järjestäjän palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja kulut ovat yhteensä enintään noin 1,1 miljoonaa euroa. Olettaen, että osakemerkintöjen maksuun käytettävissä olevat lainasaamiset ja korot (yhteensä 76,1 miljoonaa euroa) käytetään osakemerkintöihin täysimääräisesti ja loput Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti rahalla, Osakeannin nettotuottojen arvioidaan olevan yhteensä noin 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää rahoitusaseman merkittävää vahvistamista. Toteutettavilla järjestelyillä uudelleenrahoitetaan Yhtiön korollisten velkojen lainakanta uusilla pitkäaikaisilla rahoitusinstrumenteilla. Lisäksi Yhtiön sijoittajien kanssa on sovittu järjestelyistä, joilla Yhtiön omaa pääomaa vahvistetaan ja siten velkaisuutta pienennetään sekä likviditeettiä parannetaan. Componenta allekirjoitti sopimuksen pohjoismaisten rahoittajien kanssa 61,8 miljoonan euron lainasta sekä uudesta 7 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Tällä pitkäaikaisella lainasopimuksella jatketaan Componentan nykyistä lyhytaikaista rahoitussopimusta kolmella vuodella sekä lisäksi Yhtiön päätöksellä yhdellä lisävuodella tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi Componenta Dökümcülük A.S. allekirjoitti turkkilaisten rahoittajien kanssa uuden arvoltaan 90 miljoonan euron rahoituslimiittisopimuksen, joka koostuu seitsemänvuotisesta 70 miljoonan euron klubilainasta sekä 20 miljoonan euron käyttöpääomalainasta. Uusien rahoitusjärjestelyjen myötä Konsernin korollisten velkojen keskimaturiteetti pitenee noin vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Vuotuiset lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään noin 8 miljoonalla eurolla. Rahoitussopimusten voimaan astuminen edellyttää muun muassa, että Componentan liikkeeseen laskemia hybridilainoja käytetään osakemerkintöjen maksuun riittävän suurelta osin ja että Osakeannissa lainasaamisilla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 50 miljoonan euron arvosta ja rahalla maksetaan Uusia Osakkeita vähintään 5 miljoonan euron arvosta. Yhtiön Osakeantiin vastaanottamien merkintäsitoumusten johdosta Yhtiö arvioi, että nämä edellytykset tullaan täyttämään. Osana rahoitusjärjestelyjä Componenta toteutti rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia suunnatun 15 miljoonan euron Annin merkintähintaan 1,00 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustui sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin siitä, millä merkintähinnalla Anti oli toteutettavissa. Annin tarkoituksena oli Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi Yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annista saaduilla varoilla Yhtiö paransi välittömästi likviditeettiasemaansa. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti tarjota yhteensä enintään Uutta Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset merkitä osakkeita Osakeannissa yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on lisäksi vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan liikkeeseen laskemia lainoja ja niille kertynyttä maksamatonta korkoa. Osana rahoitusjärjestelyjä allekirjoitettiin myös Vakuudellista Joukkovelkakirjalainaa koskeva sopimus, jolla sovittiin muun muassa laina-ajan pidentämisestä vuodesta 2016 vuoteen 2019 siltä osin kuin lainaa ei tulla käyttämään osakemerkinnän maksuun Osakeannissa. Lainan ehtomuutokset astuvat voimaan hallituksen hyväksyttyä Osakeannin merkinnät. 18 (106)

19 Vakuudettoman Joukkovelkakirjalainan kokoontunut velkojienkokous päätti, että maksettavaksi erääntyvien kertyneiden korkojen maksua lykätään ehdoissa määriteltyyn Takaisinmaksupäivään saakka. Lisäksi päätettiin seuraavista ehtomuutoksista, jotka astuvat voimaan hallituksen hyväksyttyä Osakeannin merkinnät ( Muutospäivä ): Takaisinmaksupäivä päätettiin siirtää saakka. Muutospäivästä alkaen lainalle maksetaan 2 prosentin vuotuista korkokantaa ja tai sen jälkeen erääntyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä. Päätettiin poistaa ehtojen kohdan 9 rajoittavia sitoumuksia. Toteuduttuaan rahoitusjärjestelyt täyttävät Componentan tavoitteet rahoituksen vakauttamisesta muuttamalla korollisten velkojen lainakannan keskimaturiteettia nykyistä pitkäaikaisemmaksi, parantamalla Yhtiön likviditeettiä huomattavasti ja vahvistamalla merkittävästi Yhtiön osakepääomaa. Yhtiön johto arvioi, että Osakeantiin liittyvä Järjestäjän palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja kulut ovat yhteensä enintään noin 1,1 miljoonaa euroa. Olettaen, että osakemerkintöjen maksuun käytettävissä olevat lainasaamiset ja korot käytetään osakemerkintöihin täysimääräisesti ja loput Uudet Osakkeet merkitään täysimääräisesti rahalla, Osakeannin nettotuottojen arvioidaan olevan yhteensä noin 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla hankittavat varat Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen vahvistamalla merkittävästi Yhtiön rahoitusasemaa. E.3 Osakeannin ehdot Liikkeeseenlaskija Osakeannissa tarjottavat osakkeet Merkintäoikeus Merkinnän vähimmäismäärä Menettely ali- ja ylimerkintätilanteissa Componenta Oyj Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään Uutta Osaketta. Merkintäoikeus on yksityishenkilöillä ja yhteisöillä Suomessa. Merkinnän vähimmäismäärä on 100 Uutta Osaketta. Hallitus päättää, kenellä on oikeus merkitä Osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Ylimerkintätilanteessa enintään Uutta Osaketta allokoidaan Osakeannissa merkinnän tehneille Yhtiön osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, siten, että he saavat omistustaan vastaavan osuuden Uusia Osakkeita Uuden Osakkeen ja Antiosakkeiden yhteismäärästä. Osakkeenomistajan omistusta mahdollisessa ylimerkintätilanteessa laskettaessa otetaan osakkeenomistajan pyynnöstä huomioon sekä osakkeenomistajan suora omistus että osakkeenomistajassa määräysvaltaa käyttävän tahon suora ja sen määräysvallassa olevien muiden osakkeenomistajien omistus yhtenä kokonaisuutena. Ylimerkintätilanteessa lainanhaltijoiden merkinnät, jotka maksetaan lainan pääomilla korkoineen, hyväksytään täysimääräisesti. Ylimerkintätilanteessa hallituksella on mahdollisuus pienentää merkintöjä. Hallituksella on myös oikeus hylätä tehty merkintä kokonaan. 19 (106)

20 Merkintähinta Jos merkintä maksetaan rahalla, merkintähinta on 1,00 euroa Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin sekä tarjotun Annin merkintähintaan. Mikäli merkitsijä käyttää merkintähinnan maksamiseen Yhtiöltä olevaa laina- ja korkosaamista, Uusien Osakkeiden alla mainitut merkintähinnat perustuvat sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin sekä maksuun käytettävän lainan etuoikeusasemaan. Merkintähinta on 1,30 euroa Uudelta Osakkeelta, jos merkintä maksetaan Yhtiön vuonna 2013 liikkeeseen laskemalla vakuudellisella joukkovelkakirjalainalla ( Vakuudellinen Joukkovelkakirjalaina ). Merkintähinta on 1,60 euroa Uudelta Osakkeelta, jos merkintä maksetaan Yhtiön vuonna 2013 liikkeeseen laskemalla vakuudettomalla joukkovelkakirjalainalla ( Vakuudeton Joukkovelkakirjalaina ). Merkintähinta on 2,00 euroa Uudelta Osakkeelta, jos merkintä maksetaan Yhtiön vuosina 2009 ja 2010 liikkeeseen laskemilla pääomalainoilla ( Pääomalaina 2009 ja Pääomalaina 2010 ) tai vuosina 2012 ja 2013 liikkeeseen laskemilla hybridilainoilla ( Hybridilaina 2012 ja Hybridilaina 2013 ) Uusien Osakkeiden merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäaika Merkintäpaikka Merkintäsitoumukset Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa klo 9.00 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Merkinnän voi tehdä Alexander Corporate Finance Oy:ssä, Pohjoisesplanadi 37 A, Helsinki, puh ja verkkosivuilla Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä Uusia Osakkeita yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan joukkovelkakirjalainojen, pääomalainojen tai hybridilainojen pääomaa ja korkoja. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä yli 77 prosenttia Uusista Osakkeista. Tietyt merkintäsitoumuksen antaneet lainanhaltijat ovat sitoutuneet merkintäsitoumuksissaan merkitsemään sellaisen määrän Uusia Osakkeita, että heidän osuutensa ylittää 5 prosenttia tarjolla olevien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintöjen hyväksyminen Merkintöjen maksaminen Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkitsijöille ilmoitetaan merkinnän hyväksymisestä arviolta Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään Merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti. 20 (106)

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 1 COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tuloslaskelma Me Q1 2014 Q1 2013 Muutos Tilauskanta 91 89 +2 % Liikevaihto 132 128 +3 % Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014. Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2014 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja

COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS Heikki Lehtonen toimitusjohtaja COMPONENTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 2 Tilauskannan kehitys vuosineljänneksittäin (sisältää seuraavien 2 kuukauden tilaukset) 120 100 80 60 40 20 0 3 Me Q1/10 Q2/10

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë

Componenta Oyj. Tilinpäätös `~ëíáåö=cìíìêé=pçäìíáçåë Componenta Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.28 1 Vuosi 28 lyhyesti Liikevaihto oli 681,4 Me (634,7 Me). Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 8,3 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 47,9 Me (34,9

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013

Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Ennakkotietoja Componenta Oyj:n tilinpäätöksestä 1.1. - 31.12.2013 Heikki Lehtonen Toimitusjohtaja 10.2.2014 Componenta Tuloslaskelma Me Q4 2013 Q4 2012 Muutos Q1-Q4 2013 Q1-Q4 2012 Muutos Tilauskanta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010

Componenta Oyj. Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010 Componenta Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.21 1 Katsauskausi lyhyesti Liikevaihto nousi 4 % ja oli 91 Me (88 Me). Tuotannon arvo nousi 2 % ja oli 94 Me (7 Me). Liikevoitto oli,3 Me (-6,1 Me). Tulos rahoituserien

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta

Leverator Oyj Osavuosikatsaus klo LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Liiketoiminta 1 Osavuosikatsaus 1.11.2012 klo 11.00 LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein

Oikeaan suuntaan vahvistetuin resurssein Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2006 Liikevaihto katsauskaudella oli 188,2 Me (188,5 Me); Valukomponentitryhmän liikevaihto kasvoi 2 % ja muun liiketoiminnan liikevaihto laski 15 %. Liikevoitto ilman kertaluontoisia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %). NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2011 Klo 9.45 1(8) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2011 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 54,42 miljoonaa euroa (53,12 miljoonaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote klo LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liiketoiminta

Leverator Oyj Tilinpäätöstiedote klo LEVERATOR OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Liiketoiminta 1 Tilinpäätöstiedote 6.2.2014 klo 10.00 :N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 Liiketoiminta :n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q 1. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012. Q1 lyhyesti

Q 1. Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012. Q1 lyhyesti Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Q 1 2012 Q1 lyhyesti Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa edellisen vuoden tasolla 106 Me (104 Me). Liikevaihto katsauskaudella nousi 4 % ja oli 150 Me (144 Me).

Lisätiedot

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma

ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT. Konsernin tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä. Konsernin tuloslaskelma ENNAKKOTIEDOT TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2013: TAULUKOT Componenta on soveltanut tilinpäätöksen 2013 laatimisessa samoja konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta segmenttiraportointirakenteen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 10.2.2014

Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Tilinpäätös 2013 10.2.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot